1-2-3 Maggio - Isola d'Elba - I professionisti e la normativa antiriciclaggio

1-2-3 Maggio - Isola d'Elba

I professionisti e la normativa antiriciclaggio

1° Giornata
INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

2° Giornata
LE MACROCATEGORIE DEI SOGGETTI TENUTI ALL'ANTIRICICLAGGIO: AVVOCATI, COMMERICIALISTI e ALTRI PROFESSIONISTI

3° Giornata
LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
I CONTROLLI E LE SANZIONI

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